google198af70f7d8a9454.html lavado e activos, blanchiment d'argent, money laundering, panama

Programme

 

 Lundi 09 avril 

Arrivée des partenaires internationaux , accueil des délégations à l’aéroport  international de Tocumen.

Transfert à l’hôtel RIU PLAZA Panama sous escorte de la Police Nationale de Panama.

 Mardi 10 avri

09h00 : Ouverture protocolaire.

Discours des Autorités panaméennes,

de l'Ambassadeur de France: Son excellence Brice Roquefeuil,

de l'Attaché de Sécurité Interieure en Colombie: le Commissaire divisionnaire Georges Bonnefont,

de l'Attaché de Sécurité Interieure en Haïti : le Commissaire divisionnaire Fréderic Ejarque,

de l'Expert Technique International, coordonnateur du programme ALCORCA: le Commandant Thierry Papon.

Départ des autorités – clichés photographiques du séminaire.

10h00 : Coffee break

10h15-10h30 : Présentation du programme ALCORCA p ar l’ ETI ALCORCA

10H30-11h15 : Dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux en France par Mr. Aurélien Letocart,

Vice-Procureur (Parquet National Financier du TGI de Paris).

11h15-12h00 : Présentation de  l'office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), Mme Corinne BERTOUX, Commissaire divisionnaire.

12h00-12h30 : Présentation de la gestion des avoirs criminels.

Mme Bertoux et Mr Letocart.

12h30-14h00 : Déjeuner

14h00-14h45 : Dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux au Panama.

14h45-15h15 : Présentation de l’Unité d’Analyse Financière au Panama.

15h15-15h30 : Coffee-break.

15h30-16h00 : Présentation de la Police Judiciaire au Panama par le Subcomisionado José Almanza et le Mayor José Gil..

16h00-16h45 : Dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux en Colombie.

16h45 : Questions-Réponse.

 Mercredi 11 avril 

09h00-09h45 : Présentation de la Police Nationale Colombienne (PNC).

09h45-10h30 : Dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux au Mexique.

10h30-10h45 : Coffee-break

10h45-11h30 : Présentation de la Police Fédérale des États-Unis du Mexique.

11h30-12h15 : Dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux en République Dominicaine.

12h15-12h30 : Questions-Réponse entre avec experts français et partenaires.

12h30-14h00 : Déjeuner.

14h00-14h45 : Présentation de la Direction nationale du contrôle des Drogues en République Dominicaine.

14h45-15h30 : Dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux en Jamaïque.

15h30-15h45 : Coffee-Break

15h45-16h30 : Présentation de la Jamaica Constabulary Force (JCF).

16h30-17h30 : Dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux en Haïti.

17h30 : Questions/Réponses

 

 Jeudi 12 avril 

09h00-09h45 : Présentation de la Police Nationale en Haïti.

09h45-10h30 : Dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux à Cuba.

10h30-10h45 : Coffee break.

10h45-11h30 : Présentation de la Police Nationale Révolutionnaire (PNR) de Cuba.

11h30-12h00 : Présentation du groupe dédié de la France en Colombie par l’ASI Colombie –Commissaire divisionnaire Georges Bonnefont.

12h00-12h30 : Présentation du réseau des Attachés de Sécurité Intérieure français par l’ASI Haïti, Commissaire divisionnaire Fréderic EJARQUE. 

12h30-14h00 : Déjeuner.

14h00-17h00 : Visite du canal de Panama en présence des autorités Panaméennes.

17h00 : Bilan du séminaire entre les experts français et les partenaires.

18h00 : Cérémonie Officielle de clôture.

19h00 : Cocktail de clôture. 

 Vendredi 13 avril 

Départ  des délégations de l’hôtel RIU PLAZA Panama.

Transfert à l’aéroport international de Tocumen.