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Seminario Justicia

Investigación financiera y patrimonial en relación con el  lavado de activos vinculado al crimen organizado.
Confiscación de activos de origen delictivo.

Santo Domingo                          

26-27-28 de septiembre 2017

 

Martes 26/09/2017

09:00: Apertura protocolar del Seminario en  la Corte Suprema de Justicia en Santo Domingo

10:30: Acogida por el Coordinador del programa ALCORCA, experto técnico internacional Thierry Papon.

            - Intervención del Sr. Dominique Hector, doctor en derecho.

11:00: Presentación de los  expertos del taller.

11:15: Coffee break

11:30: Presentación por el Sr. magistrado Aurélien Létocart: delincuencia económica y financiera a propósito del lavado de activos.

12:30: Preguntas/respuestas.

13:00: Almuerzo.

14:00: Presentación del Sistema Judicial  jamaiquino por la Señoras  Tracey Ann Latoya Johnson Mckenzie y Natalie Talia Hart.

14:45: Preguntas/respuestas.

15:15: Presentación del Sistema Judicial mexicano por el Sr. Grimaldo Cajero Morales  y  la Sra. María del Carmen Mora Brito.

16:00: Preguntas/respuestas.

16:15: Coffee break.

17:00: Presentación del  Sistema Judicial cubano por la Sra. Aliana Santana Echerri y el Sr. Angel Garcia Leyva.

17:45: Preguntas/respuestas.

18:00: Fin de los talleres.

Miercoles 27/09/2017

09:00: Presentación del Sistema Judicial dominicano sobre el tema de la investigación patrimonial y financiera por un panel de expertos:

-Sra. Esmirna Gisselle Méndez, Juez

-Sra. Rosanna Vásquez Febrillet, Juez

-Sra. Bionny Zayas Ledesma, Juez

-Sr. Germán Daniel Miranda Villalona, Procurador Fiscal-Sr. Pelagio Alcántara Sánchez, Procurador Fiscal

-Sra. Wendy Lora, Directora UAF

09:45: Preguntas/respuestas.

10:15: Presentación del Sistema Judicial  haitiano.

11:00: Preguntas/respuestas.

11:15: Coffee break.

11:30: Presentación por el Sr. magistrado Stéphane Le Tallec : la confiscación de los activos criminales, investigación económica y financiera.

12:30: Preguntas/respuestas.

13:00: Almuerzo.

14:00: Presentación de los trabajos de estudio de derecho comparado dentro del perímetro de los 5 países "ALCORCA"

           por el Sr. Dominique Hector, doctor en derecho.

15:00: Preguntas/respuestas

15:30: Debate sobre la Cooperación Penal Internacional encabezado por expertos en  Justicia francesa

            con la participación de expertos  internacionales en justicia.

16:15: Coffee break.

18:00: Fin de los talleres.

Jueves 28/09/2017

09:00: Presentación de la ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana.

10:00: Preguntas/respuestas.

10:45: Coffee break.

11:00: Presentación de la AGRASC por el Sr. magistrado  Stéphane Le Tallec

12:15: Preguntas/respuestas

13:00: Almuerzo.

14:00: Presentación de la Agencia de lucha contra  el macro tráfico en la República Dominicana: la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD),

            Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas como base legal de la DNCD.

- Casos significativos y  perspectivas.

15:00: Preguntas/respuestas

15:30: Coffee break.

15:45: Balance del trabajo realizado - Desafíos y perspectivas.

            Balance del estudio de derecho comparado por el relator, el doctor Dominique Héctor.

 - Intercambios de experiencias.

17:15: Ceremonia de clausura.

           Entrega de los certificados de participación.